Банкам могут запретить замораживать счета россиян
Кредитным организациям могут запретить блокировать счета граждан и компаний без весомых доказательств их причастности к «теневой» деятельности. Это следует из проекта поправок Минфина к 115 ФЗ «О противодействии легализации...», с которым ознакомились «Известия».
Согласно поправкам к закону об антиотмывочной деятельности, банку для блокировки счетов, необходимо будет собрать документальные подтверждения того, что клиент относится к максимальной категории риска.
Сейчас кредитные организации при блокировке руководствуются своим внутренними правилами, не объясняя причин клиентам.
По мнению Минфина, такие действия банков наносят вред хозяйственной деятельности компаний и частных лиц.
Эксперты из банков считают, что эти поправки сразу приведут к росту теневого оборота в стране.
Читайте также:
- Липецкая область попала в топ-25 регионов по состоянию рынку труда
- Эксперты прокомментировали замену аэропорта «Победы» в Дубае
- В Италии выставлены на продажу дома за 1 евро рядом с лучшими горнолыжными курортами
- Ретро-GOROD48: как в Липецкой области создавалась «Единая Россия»
- Во Владивостоке началось формирование специализированной роты туристической полиции