• Главная
• >
• ОАЭ

Кредитным организациям могут запретить блокировать счета граждан и компаний без весомых доказательств их причастности к «теневой» деятельности. Это следует из проекта поправок Минфина к 115 ФЗ «О противодействии легализации...», с которым ознакомились «Известия».
Согласно поправкам к закону об антиотмывочной деятельности, банку для блокировки счетов, необходимо будет собрать документальные подтверждения того, что клиент относится к максимальной категории риска.
Сейчас кредитные организации при блокировке руководствуются своим внутренними правилами, не объясняя причин клиентам.
По мнению Минфина, такие действия банков наносят вред хозяйственной деятельности компаний и частных лиц.
Эксперты из банков считают, что эти поправки сразу приведут к росту теневого оборота в стране.

Источник

Интересное за неделю

• Выгодные туры и авиабилеты
• Как Ездить на Автобусе с Комфортом
• Визы для граждан России в 2022 году
• Ремонт окон из металлопластика

Подпишитесь на новости

Чтобы всегда быть в курсе наших новостей
и обзоров - просто подпишитесь на нашу
рассылку новостей.