Банкам могут запретить замораживать счета россиян
Кредитным организациям могут запретить блокировать счета граждан и компаний без весомых доказательств их причастности к «теневой» деятельности. Это следует из проекта поправок Минфина к 115 ФЗ «О противодействии легализации...», с которым ознакомились «Известия».
Согласно поправкам к закону об антиотмывочной деятельности, банку для блокировки счетов, необходимо будет собрать документальные подтверждения того, что клиент относится к максимальной категории риска.
Сейчас кредитные организации при блокировке руководствуются своим внутренними правилами, не объясняя причин клиентам.
По мнению Минфина, такие действия банков наносят вред хозяйственной деятельности компаний и частных лиц.
Эксперты из банков считают, что эти поправки сразу приведут к росту теневого оборота в стране.
Читайте также:
- Крымские фермеры рассказали, как прорвали водную блокаду Украины
- США снимают ограничения для пассажиров, прибывающих из-за рубежа
- Новые правила поездок по Турции все же распространяются на туристов
- Путину представили проект дороги от Кавминвод до курортов Черного моря
- В Турции наказали гида, пугавшего туристов «красными метками»