Банкам могут запретить замораживать счета россиян
Кредитным организациям могут запретить блокировать счета граждан и компаний без весомых доказательств их причастности к «теневой» деятельности. Это следует из проекта поправок Минфина к 115 ФЗ «О противодействии легализации...», с которым ознакомились «Известия».
Согласно поправкам к закону об антиотмывочной деятельности, банку для блокировки счетов, необходимо будет собрать документальные подтверждения того, что клиент относится к максимальной категории риска.
Сейчас кредитные организации при блокировке руководствуются своим внутренними правилами, не объясняя причин клиентам.
По мнению Минфина, такие действия банков наносят вред хозяйственной деятельности компаний и частных лиц.
Эксперты из банков считают, что эти поправки сразу приведут к росту теневого оборота в стране.
Читайте также:
- Возрожденный ИЛ-114, призванный заменить украинские Ан-24 и Ан-26, впечатлил немцев
- Курорт «Архыз» переходит на весенние тарифы
- В Египте похвастались турпотоком: теперь в Хургаде ждут туристов из Германии и России
- Nikkei Asian Review: российско-китайская дедолларизация приближается к кульминации
- Конец «золотого контракта» с РФ станет для Польши историческим провалом